En kvinne som sier at Jeffrey Epstein har misbrukt henne seksuelt minst 100 ganger, saksøker Bank of America og Bank of New York Mellon for deres påståtte bånd til det dømte rovdyret, og anklager bankene for å opprettholde forhold til ham og unnlate å rapportere mistenkelige aktiviteter før etter hans død i 2019.
Klassesøksmålene, anlagt i Manhattan føderale domstol onsdag på vegne av en Jane Doe og andre påståtte Epstein-overlevende, hevder at sykemannen ikke kunne ha drevet sin menneskehandel uten spesiell behandling fra banker inkludert de tiltalte.
Klagen mot Bank of America, den nest største banken i USA, beskriver grafisk den seksuelle volden Epstein angivelig påførte saksøkeren.
«Fra 2011 til 2019 misbrukte Epstein Jane Doe seksuelt ved minst 100 anledninger, inkludert, men ikke begrenset til, å tvangsberøre henne, tvangsvolta henne og tvang henne til å engasjere seg i seksuelle handlinger med andre kvinner for sin egen depraverte seksuelle tilfredsstillelse», het det i søksmålet.
Dokumentet siterer også tidligere rapporter for å illustrere omfanget av sykenes påståtte forbrytelser, og bemerket at «Epstein hadde misbrukt tre til fire unge kvinner seksuelt per dag.»
«Det var en fulltidsjobb for ham,» het det i saken.
Saksøkeren går av Jane Doe på grunn av denne sakens «sensitive og svært personlige natur» og bekymringer om mulig gjengjeldelse, heter det i søksmålet.
Talspersoner for Bank of America og BNY Mellon hadde ingen umiddelbare kommentarer.
Rettssaken dreier seg om påstander om at Jane Doe-saksøkeren åpnet en Bank of America-konto i mai 2013 etter instruksjoner fra Epsteins regnskapsfører, og la til at han overførte rundt 14 000 dollar til den.
Epstein og regnskapsføreren fortsatte å bruke kontoer som var opprettet for kvinnen i banken i årevis, inkludert en som varte til 2019 – året Epstein begikk selvmord i en fengselscelle på Manhattan – sa søksmålet.
Nyheter om Bank of America-søksmålet, som søker uspesifisert økonomisk erstatning, ble først rapportert av Wall Street Journal.
De nye sakene bidrar til det økende juridiske konsekvensen av Epsteins bankforhold.
De siste søksmålene ble anlagt av advokater inkludert Brad Edwards og David Boies, som har representert mange av Epsteins ofre og tidligere anlagt lignende gruppesøksmål mot JPMorgan og Deutsche Bank i 2022.
«De andre bankene som er ansvarlige for å tillate Epsteins menneskehandel burde ha kontaktet oss under den forrige rettssaken for å gjøre det rette for disse ofrene,» sa Edwards til Journal.
«Det er trist at bare gjennom søksmål og Kongressen er vi i stand til å bringe rettferdighet til dette åpenbare problemet,» la han til.
Saksøkerne anklaget BNY for å gi en kredittlinje til modellbyrået MC2. Epstein og den franske modellspeideren Jean-Luc Brunel skal ha brukt byrået til å trafikkere ofre da BNY behandlet 378 millioner dollar i utbetalinger til kvinner handlet av Epstein.
Sakene siterte den føderale loven om beskyttelse av menneskehandel, den viktigste amerikanske loven rettet mot sexhandel. Det gjør det mulig for ofre å saksøke ikke bare sine menneskehandlere, men alle som «med viten drar nytte» av en satsing på sexhandel også.
Klagene inkluderte relaterte erstatningskrav i henhold til New York-loven, som den føderale domstolen har jurisdiksjon til å høre sammen med de føderale anklagene.
Tidligere rettssaker mot store banker resulterte i oppgjør.
JPMorgan og Deutsche Bank har sagt at de angrer på forholdet til Epstein og avgjorde saken i 2023 uten å innrømme feil. JPMorgan gikk med på å betale 290 millioner dollar til ofrene, mens Deutsche Bank betalte 75 millioner dollar.
Epsteins eiendom ga nylig kongressen en liste over mer enn 20 banker som hadde kontoer for den perverse finansmannen og enheter knyttet til ham. Flere banker hadde kontoer for Epstein i hans senere år, ifølge Journal.
Banker er pålagt å overvåke og rapportere mistenkelige aktiviteter for å unngå å muliggjøre hvitvasking og annen kriminell aktivitet.
Senatets finanskomité rangerte medlem Sen. Ron Wyden (D-Ore.) avslørte nylig at flere banker sendte inn «mistenkelige aktivitetsrapporter» eller SAR-er, etter Epsteins arrestasjon i 2019 – år etter at transaksjonene fant sted.
Bank of America leverte rapporter i 2020 som dekker 158 millioner dollar i transaksjoner mellom Epstein og milliardærinvestor Leon Black, den tidligere administrerende direktøren i Apollo Global Management.
En gjennomgang av Apollos styre fant at Black betalte Epstein for eiendomsplanlegging og skattetjenester.
Husets rettskomité rangerte medlem Jamie Raskin (D-Md.) sendte nylig brev til administrerende direktører i BNY Mellon, Bank of America, JPMorgan og Deutsche Bank og spurte hvordan Epstein og hans medarbeidere var i stand til å gjennomføre mer enn 1,5 milliarder dollar i mistenkelige transaksjoner i årevis uten å bli oppdaget.
Husets rettskomité har overveid å sende stevninger til bankene etter at interne kongressnotater viste gjentatte forsinkelser i rapporteringen av store overføringer knyttet til Epstein og hans nettverk.
I fjor avslørte New York Times at Bank of America behandlet Epstein-relaterte betalinger gjennom minst 2018 – til tross for tidligere interne advarsler om kontantuttak og overføringer til kontoer knyttet til unge kvinner.
Senatets etterforskere har krevd banken å forklare hvordan den håndterte disse transaksjonene og om noen av dens overholdelsesmedarbeidere reiste bekymringer internt før Epsteins død.
I et brev utgitt denne måneden sa Wyden at finansinstitusjoner må «vise publikum at de ikke beskytter de mektige og tilkoblede fra ansvarlighet.» Han ba finansdepartementet om å frigi alle Epstein-relaterte økonomiske poster som fortsatt er under segl.
