Antallet kryptovalutabetalinger til mistenkte menneskehandelsgrupper økte med 85 % i 2025 ettersom digitale eiendeler spiller en økende rolle i ulovlige nettbaserte ordninger, ifølge en ny rapport fra analysefirmaet Chainalysis.
Hundrevis av millioner transaksjoner på offentlige blokkjeder avslørte koblinger mellom betalinger med kryptovaluta og menneskehandelsnettverk, operasjoner for overgrep mot barn og nettsvindel, ifølge rapporten, som tidligere ble sitert av CNBC.
Mesteparten av den påståtte kriminelle kryptoaktiviteten ble sporet tilbake til et voksende kriminelt økosystem i Sørøst-Asia, selv om selve betalingene ble sendt fra steder rundt om i verden, inkludert Nord- og Sør-Amerika, Europa og Australia, ifølge Chainalysis.
Internasjonale eskorte- og prostitusjonstjenester, svindelforbindelser i Sørøst-Asia og kriminelle som delte materiale om overgrep mot barn var i stor grad avhengig av kryptobetalinger, fant rapporten.
Den sjokkerende rapporten fant også at disse menneskehandelsnettverkene ikke lenger gjemmer seg på det «mørke nettet» – men opererer i vanlig visning på meldingsplattformer som Telegram, der de rekrutterer ofre og organiserer kryptobetalinger.
«Nøkkelen er at den sanne økonomiske skalaen er stor, minst hundrevis av millioner dollar verdt av kryptotransaksjoner, og den fysiske skaden er størrelsesordener større enn noen dollar,» sa Chainalysis etterretningsanalytiker Tom McLouth til CNBC.
Imidlertid har åpenheten til offentlige blokkjeder også tillatt «enestående synlighet» i disse kriminelle transaksjonene, ifølge rapporten.
Myndigheter og vakthundorganisasjoner har vært i stand til å identifisere kriminelle nettverk ved å se etter viktige røde flagg, som avhengighet av Stablecoin-betalinger eller bruk av kinesiskspråklige hvitvaskingsgrupper, heter det i rapporten.
Kinesiskspråklige Telegram-kanaler ga minst 16,1 milliarder dollar i ulovlige midler i fjor, ifølge Chainalysis.
Rapporten fant en betydelig mengde kryptotransaksjoner over $10 000 for internasjonale eskorte- og prostitusjonstjenester. Noen oppføringer annonserte flerdagers «kompaniskap»-tjenester og VIP-pakker for mer enn $30 000 i kryptovaluta.
Det var også mange rekrutteringshonorarer mellom $1000 og $10.000 belastet av påståtte «arbeidsplasseringsagenter» – som faktisk fant ofre for å jobbe i ulovlige svindelforbindelser i Sørøst-Asia.
Hundretusenvis av ofre som søker arbeid har blitt handlet inn i disse svindelsentrene for hoteller og kasinoer, ifølge en Bloomberg-rapport.
Når ofrene først er rekruttert, blir de angivelig tvunget til å utføre romantikksvindel, falske investeringsordninger for kryptovaluta og andre nettsvindler rettet mot ofre i utlandet – å snakke med ofre over telefon på deres respektive språk for å fremstå som mer legitime.
I 2023 stjal netkriminelle syndikater i Sørøst-Asia så mye som 37 milliarder dollar, ifølge en FN-rapport.
Bare i fjor kunngjorde justisdepartementet beslagleggelsen av Bitcoin verdt 15 milliarder dollar fra et massivt svindelsenter i Kambodsja.
Omtrent halvparten av kryptotransaksjonene relatert til materiale om overgrep mot barn var under 100 dollar, men dette prispunktet representerer individuelle betalinger innenfor abonnementsbaserte modeller, ifølge Chainalysis-rapporten.
«Disse [sadistic online extremism] grupper retter seg spesifikt mot og manipulerer mindreårige gjennom sofistikerte sextortion-ordninger, med det resulterende innholdet som tjener penger gjennom kryptovalutabetalinger, og opprettholder sykluser av misbruk, heter det i rapporten.
