Citigroup blir undersøkt av amerikanske myndighetsorganer på grunn av deres bånd til den sanksjonerte russiske milliardæren Suleiman Abusaidovich Kerimov, rapporterte Bloomberg News torsdag, og siterer en person som er kjent med saken.
Justisdepartementet, Federal Bureau of Investigation og Internal Revenue Service undersøker bankens arbeid med Delaware-baserte Heritage Trust, som har eiendeler eid av Kerimov, heter det i rapporten.
«Citi er forpliktet til å utføre all virksomhet med den høyeste omtanke for overholdelse av alle gjeldende lover og forskrifter,» sa en Citi-talsperson til Reuters i en e-postmelding.
«Samtidig avslutter vi aktivt nesten all vår institusjonelle bankvirksomhet i Russland, bortsett fra de operasjonene som er nødvendige for å oppfylle gjenværende juridiske og regulatoriske forpliktelser, mens vi fortsetter med avviklingen av vår russiske forbrukerbankvirksomhet.»
En del av etterforskningen ser på Citigroups anti-hvitvaskingspolitikk og systemer på plass for å forhindre økonomisk kriminalitet, heter det i Bloomberg-rapporten.
DOJ, FBI og skattemyndighetene svarte ikke umiddelbart på Reuters forespørsler om kommentarer.
Kerimov ble sanksjonert av USA i 2014 og 2018 som svar på Russlands handlinger i Syria og Ukraina.
USA hadde i 2022 tatt håndhevelsestiltak som innførte restriksjoner mot Heritage Trust over interesser holdt av den russiske oligarken.
