WASHINGTON – En omfattende intern etterforskning av Credit Suisse har avdekket 890 mulige nazi-tilknyttede kontoer i den nedlagte banken som lettet diktator Adolf Hitlers krigsinnsats og hjalp lakeiene hans med å rømme til Argentina – et av flere sjokkerende funn som vil bli videresendt til kongressen under en tirsdagshøring.
Credit Suisse-etterforskningen fikk et tilbakeslag på grunn av at ombudsmann Neil Barofsky ble satt på sidelinjen i mer enn ett år, ifølge Senatets rettskomitéleder Chuck Grassley (R-Iowa), som først delte noen av de foreløpige funnene med journalister.
Oppdagelsen av nesten 900 kontoer og hundrevis av millioner av dollar i nazistisk finansiering ved Credit Suisse vil stå sentralt i Senatets høring, selv om det er uklart om avsløringene vil føre til en gjenåpning av et oppgjør på mer enn 1 milliard dollar med Holocaust-ofre for mer enn 20 år siden.
Ombudsmannen, rabbiner Abraham Cooper fra Simon Wiesenthal-senteret og UBS-ledere vil dukke opp for rettspanelet i en høring med tittelen: «The Truth Revealed: Hidden Facts Regarding Nazis and Swiss Banks.»
«Den nåværende etterforskningen er ment å sikre at ingen flere bevis blir feid under teppet,» sa Grassley.
«Disse kontoene ble en gang brukt av enkeltpersoner eller enheter som deltok i eller hjalp nazistenes krigsinnsats,» fortsatte han. «Det inkluderer krigstidsregnskap for det tyske utenriksdepartementet, et tysk våpenprodusent og det tyske Røde Kors.
«Undersøkelsen fant også bevis på at Credit Suisses bankforbindelser med nazistenes SS var mer omfattende enn vi visste før,» la han til.
Iowa-republikaneren bemerket at nye registreringer viser at «SSs økonomiske arm opprettholdt en konto hos Credit Suisse» som registrerte fortjeneste som tidligere ble avdekket av sveitserne på 1990-tallet – «men på den tiden kvalt banken nøkkeldetaljer fra etterforskere og offentligheten.»
Barofsky forventes også å fortelle – i forberedte bemerkninger og mer enn 70 siders skriftlige vitnesbyrd – om hvordan bankens innledende etterforskning på 1990-tallet var utilstrekkelig, ifølge Senatets rettshjelpere.
Grassley og senator Sheldon Whitehouse (D-RI) har påtatt seg tilsynet for å sikre at Credit Suisse overholder alle betingelsene i et rettsoppgjør fra 1998 som tvang banken til å betale over 1,25 milliarder dollar til ofre for holocaust.
Men en nøkkelforhandler i det forliket sa i fjor at ny informasjon som ble avdekket av den interne etterforskningen antyder at partene «ikke hadde de fullstendige dokumentene, så vi forhandlet blindt.»
«Vi la sannsynligvis $5 til $10 milliarder på bordet,» sa World Jewish Congress-president Ronald Lauder til Bloomberg i et intervju.
Simon Wiesenthal-senteret publiserte også en rapport i 2020 som avslørte så mange som 12.000 nazister som flyktet til Argentina, hvorav mange var knyttet til kontoer hos Credit Suisses forgjenger.
Dette tallet var langt høyere enn de nesten 100 nazi-tilknyttede kontoene som tidligere ble identifisert av det rettsmedisinske undersøkelsesfirmaet AlixPartners, som Credit Suisse hadde beholdt for en omfattende gjennomgang.
Barofsky hadde blitt utnevnt til en uavhengig overvåker av Credit Suisse år før for å føre tilsyn med gjennomgangen av regnskapet – men ble avsluttet i 2022.
Press fra Grassley, Whitehouse, Lauder og andre bidro til at han ble gjeninnsatt i desember 2023.
Den argentinske presidenten Javier Milei bidro også til å hjelpe Grassleys tilsyn med Credit Suisse ved å åpne opp landets arkivdokumenter for å avsløre «ratlines» som nazistene brukte for å flykte til Latin-Amerika etter andre verdenskrig.
«Credit Suisse leide ut en bygning i Sveits som den argentinske regjeringen jobbet ut av for å utføre ratline-operasjoner,» forklarte Grassley.
Ledende ledere i det sveitsiske investeringsbankfirmaet UBS, som kjøpte Credit Suisse i en nødovertakelse for nesten tre år siden, vil også vitne tirsdag, inkludert UBS president i Amerika Robert Karofsky og generaladvokat Barbara Levi.
«Vi ser frem til å delta i en produktiv diskusjon med komiteen angående Credit Suisses historiske problemer,» sa UBS i en uttalelse forrige måned til Bloomberg News.
UBSs oppkjøp i mars 2023 ble verdsatt til 3 milliarder sveitsiske franc eller 3,25 milliarder USD.
I en innlevering sent i forrige måned, ba advokater for UBS en føderal dommer i Brooklyn om å beordre alle parter i det innledende forliket om ikke å «promovere, hjelpe til med å fremme eller føre til å fremme offentlig kontrovers (i media eller på annen måte).»
Advokatene ba også om at dommeren ville sikre at ingen parter «krever eller ber om ytterligere økonomisk betaling» eller «avgi noen offentlig uttalelse eller foretar noen handling som ville være i strid med [their endorsement of the Settlement].»
Advokater for Simon Wiesenthal-senteret protesterte mot ordren og skrev et brev tilbake til den amerikanske distriktsdommeren Edward Korman at den foreslåtte ordren ville «hindre SWC fra å delta i beskyttede First Amendment-aktiviteter, nemlig dets langvarige oppdrag med å undersøke og synliggjøre hele omfanget av den antisemittiske kampanjen som ble engasjert i av nazistene før, under og etter andre verdenskrig.»
Credit Suisse-høringen kommer ettersom USA har tålt en økning på 893 % i antisemittiske hendelser mellom 2015 og 2024, ifølge en revisjon av Anti-Defamation League som ble utgitt i fjor.
Grassley har uttrykt håp om at publisering av mange av postene fra den interne etterforskningen vil tjene som «et sentralt oppbevaringssted for ettertiden for å la forskere og lignende mennesker få tilgang til dette materialet gjennom tiårene.»
Barofsky forventes å avslutte sin mer enn fem år lange etterforskning som ombudsmann i år med en endelig rapport.
En representant for UBS sa: «Vi ser frem til å delta i en produktiv diskusjon med komiteen angående Credit Suisses historiske problemer.»
