En beryktet hacker kalt «Don Corleone of cybercrime» – som ble stoppet for nesten et tiår siden etter et beryktet brudd på JPMorgan Chase og andre Wall Street-firmaer – drev angivelig en ny svindel mens han samarbeidet med FB, ifølge en rapport.
Geri Shalon, en 40 år gammel israelsk statsborger, skal ha målrettet tusenvis av europeere mens han var i amerikansk varetekt etter å ha oppnådd en avtale som holdt ham ute av fengsel.
Mens han bodde i et hus med syv soverom i Queens, ledet Shalon angivelig en pan-europeisk operasjon kalt Tradologic, som myndighetene sier opprettet falske handelsnettsteder og callsentre som tilbød falske investeringer i binære opsjoner som ga minst 200 millioner euro fra intetanende kunder , ifølge Bloomberg News.
Den påståtte svindelen lokket investorer ved å legge ut falske annonser på Facebook med europeiske kjendiser som ble påstått å ha tjent penger gjennom eksotiske ordninger og instrumenter.
En megler basert på et kundesenter i Europa ringte ofre som ble lurt til å sette inn en beskjeden sum på $320 som en startavgift.
Ofrene ville deretter bli henvist til en oppbevaringsagent som lærte dem hvordan de skulle «handle» på fabrikkerte nettsteder.
Investorene som ble lurt til å tro at de åpnet handelskontoer, fikk først ta ut penger som et tillitsskapende tiltak, men da de forsøkte å foreta påfølgende uttak, klarte de det ikke fordi pengene deres var koblet til offshoreselskaper, ifølge Bloomberg Nyheter.
Da kundene krevde pengene tilbake, sluttet selskapet rett og slett å svare på e-poster og telefoner, ble det påstått.
En tidligere medarbeider til Shalon fortalte Bloomberg News at han skrøt «av å ha FBI pakket rundt lillefingeren» ved å fritt drive den Europa-baserte kriminelle operasjonen fra New York til tross for at han samarbeidet med FBI.
Rettshåndhevende tjenestemenn i Østerrike og Tyskland sier at en påstått medsammensvorne hadde på seg en ledning som gjorde det mulig for politiet å lytte til samtaler som involverte Shalon.
«NY amazing for business», skal Shalon angivelig ha sendt en tekstmelding til den angivelige medsammensvorne, Werner Böhm.
I februar 2021 ble en israelsk statsborger, Ilya Tzorya, utnevnt av østerrikske politimyndigheter som en av hjernene bak Tradologic-ordningen. Han benektet enhver forseelse.
Shalon ble arrestert i 2015 og utlevert til USA etter å ha orkestrert en rekke cyberangrep, inkludert bruddet på JPMorgan Chase i 2014.
JPMorgan-hacket ga data om 76 millioner kunder og syv millioner virksomheter, inkludert deres navn, e-postadresser og telefonnumre.
Det regnes som et av de største tyveriene av data fra en amerikansk finansinstitusjon.
Føderale påtalemyndigheter hevdet at Shalon sammen med den israelske statsborgeren Ziv Orenstein og en amerikaner, Joshua Samuel Aaron, også målrettet 12 selskaper – blant dem ni finansielle tjenestefirmaer – og medier som The Wall Street Journal.
Den påståtte virksomheten inkluderte å pumpe opp aksjekurser med falske reklame-e-poster, drive nettkasinoer, drive en ulovlig bitcoin-børs og hvitvasking av penger gjennom minst 75 shell-selskaper og kontoer rundt om i verden.
En egen tiltale som ble avduket i Atlanta mot Shalon, Aaron og en ikke navngitt tiltalt sa at meglerhusene E*Trade Financial Corp og Scotttrade Inc også var mål, og personlig informasjon om mer enn 10 millioner kunder ble kompromittert.
Shalon forsøkte å unngå fengsel ved å tilby amerikanske myndigheter informasjon om nettkriminelle aktiviteter.
Han tilbrakte 10 måneder i et fengsel i New York før han fikk lov til å flytte inn i hjemmet med syv soverom i Queens med sin kone og fire døtre før han til slutt ble dømt i januar 2021 til sonet tid.
Han skal ha hjulpet myndighetene med å arrestere Aaron, som hadde flyktet til Russland som en flyktning, ved å la faren hans, en bankmann med god tilknytning, bestikke tjenestemenn der, ifølge Bloomberg News.
Som en del av samarbeidsavtalen hans, tapte Shalon mer enn 400 millioner dollar i dårlig oppnådde gevinster.
I bytte for å holde seg utenfor fengselet ga Shalon informasjon til myndighetene som førte til arrestasjonen av beryktede medsammensvorne, inkludert den russiske eksperthackeren Andrei Tyurin, som er kreditert for å ha utført JPMorgan-hakket.
Shalon, som lever som en fri mann i en forstad til Tel Aviv, var også nøkkelen til å hjelpe myndighetene med å spore opp Peter Levashov, en russisk hacker som hadde vært ettersøkt av FBI i årevis for angivelig å ha ledet et globalt botnett-opplegg som resulterte i tyveri av personopplysninger.
Posten har bedt om kommentarer fra FBI, det amerikanske advokatkontoret på Manhattan og justisdepartementet.
Med stolpeledninger
