Tre «beryktede kleptokrater» – inkludert en ukrainsk oligark etterlyst i USA – ble sanksjonert av den britiske regjeringen torsdag i et forsøk på å takle skitne penger som strømmer gjennom Storbritannia, sa tjenestemenn.
Dmytro Firtash, en marionett av den russiske presidenten Vladimir Putin, Isabel dos Santos fra Angola og Latvias Aivars Lembergs – sammen med noen av deres venner, familie og fiksere – ble rammet av en frysing av eiendeler og reiseforbud under globale anti-korrupsjonstiltak. sa.
– Hvitvaskingens gullalder er over, sa Storbritannias utenriksminister David Lammy i en uttalelse.
«Disse skruppelløse individene frarøver egoistisk sine medborgere sårt tiltrengt finansiering for utdanning, helsevesen og infrastruktur – for sin egen berikelse. Jeg forpliktet meg til å ta på meg kleptokrater og de skitne pengene som gir dem makt da jeg ble utenriksminister, og disse sanksjonene markerer det første skrittet i å levere denne ambisjonen. Tidevannet snur.»
De nye britiske sanksjonene er et «nyttig signal» som kan utløse en ny runde med sanksjoner i USA og EU, sa Gary Kalman, direktør for Transparency Internationals amerikanske kontor, til Posten.
«Å flytte penger rundt i verden uten å bruke amerikanske dollar kan være ganske vanskelig,» sa Kalman. «Når det er sagt, euroen og [British] pund er absolutt viktige valutaer, og koordinering mellom disse tre bidrar til å gjøre livet vanskelig for sanksjonerte personer. Nå som Storbritannia har kommet ut med disse nye sanksjonene, bør USA også ta en titt.»
Firtash, som tjente sin formue i gasshandelen, mye takket være hans nære bånd til Putin, har gjemt titalls millioner dollar i britisk eiendom alene, ifølge en pressemelding fra Storbritannias utenriks-, samvelde- og utviklingskontor, kjent som FCDO.
Firtash er etterlyst i Chicago for sin påståtte rolle i en bestikkelseskonspirasjon. Han antas å gjemme seg i Østerrike for å unngå utlevering til USA.
Storbritannia sanksjonerte også hans kone, Lada Firtash, som eier eiendom kjøpt med ulovlige midler – inkludert stedet for en tidligere t-banestasjon kjent som Brompton Road – og Firtashs UK-baserte fikser, Denis Gorbunenko, som «aktiverte og tilrettela Firtashs korrupsjon.» Det sa britiske tjenestemenn.
Tidligere i år anklaget Ukraina også Firtash for å ha stjålet 485 millioner dollar fra forbrukere av Ukrainas distribusjonssystem for naturgass, ifølge rapporter.
I 2008, under den store økonomiske resesjonen, forsøkte Firtash å utvikle New Yorks Drake Hotel-område, der 432 Park Avenue, en gang den høyeste boligbygningen på den vestlige halvkule, nå står.
Dos Santos, kalt den rikeste kvinnen i Afrika, er datteren til Angolas tidligere president. Hun skal ha underslått minst 450 millioner dollar. Eiendomsbeholdningen hennes er i Lisboa, Monte Carlo og Dubai, hvor hun for tiden bor blant annet.
Pengene hun stjal «frata[d] Angola av ressurser og finansiering for sårt tiltrengt utvikling, sa britiske tjenestemenn.
Dos Santos har også vært på Interpols Red Notice-liste siden november 2022. I forrige måned tapte hun en sak ved lagmannsretten angående hennes verdensomspennende frysing av eiendeler.
Storbritannia har også sanksjonert hennes venn og forretningspartner Paula Oliveira og hennes finansdirektør Sarju Raikundalia, «som begge hjalp Dos Santos med å traktere Angolas nasjonale rikdom til hennes egen fordel», heter det i FCDO-utgivelsen.
Lembergs, en av Latvias rikeste personer, ble ilagt sanksjoner i Storbritannia fordi han «forsøkte å skjule utbyttet av korrupsjonen hans i investeringsfond og andre strukturer», inkludert de som ble holdt i navnet til hans datter, Liga Lemberga, som også ble sanksjonert.
Han ble sanksjonert av USA i 2019. I 2021 ble Lembergs funnet skyldig i 19 anklager, inkludert utpressing av bestikkelser, dokumentforfalskning, hvitvasking av penger og upassende bruk av embeter i en domstol i Riga, ifølge FCDO.
Å stoppe hvitvasking av penger i USA – som nå forstås å være et viktig element i USAs nasjonale sikkerhet – er et område der demokrater og republikanere har sterk støtte fra to partier, sa Kalman.
Kalman la til at den tidligere Trump-administrasjonen var sterk på sanksjoner og at Marco Rubio – den valgte presidentens nominasjon til utenriksminister – «forstår verdien av sanksjoner og samarbeid med våre allierte for å bruke koordinerte sanksjoner for å virkelig kvele det globale finanssystemet for å dårlige skuespillere.»
Nye lover, som Corporate Transparency Act, som trådte i kraft i januar i fjor, kan også hjelpe USA med å avdekke hvor kleptokrater som Firtash, Dos Santos og Lembergs i all hemmelighet har kjøpt amerikanske eiendommer.
Bedrifter har frist til 1. januar 2025 på å registrere sine reelle eiere. Omtrent 800 000 selskaper registrerer seg for tiden hver uke, sa Kalman.
Neste år håper anti-korrupsjonsforkjempere at USA også vil vedta Enablers Act, som forsøker å stoppe amerikanske advokater, regnskapsførere og andre fagfolk fra å jobbe for å hjelpe dårlige skuespillere med å gjemme stjålne penger i USA og i utlandet.
