En amerikansk arving har sluppet en bombe, muligens presedensskapende søksmål på 12 milliarder dollar mot noen av verdens største banker – og anklaget dem for å ha hjulpet hennes avdøde far med å plyndre hennes fond på 350 millioner dollar.
Tanya Dick-Stock, datteren til den avdøde kanadiskfødte eiendomsmogulen John Dick Sr. i Denver, og hennes ektemann Darrin Stock, saksøkte Barclays, HSBC og flere trustselskaper i Colorado District Court den 5. desember, og hevdet at bankene ulovlig overlot kontrollen over hennes 350 millioner dollar trust til faren hennes. ifølge en klage inngitt av deres advokat, den tidligere amerikanske presidentkandidaten John Edwards.
Saken avslører hvordan Dick sr. angivelig hjalp et internasjonalt røvergalleri med å skjule pengene deres – inkludert dømte søsken til barnesexsmugleren Ghislaine Maxwell – takket være en svimlende horde av dokumenter som Dick sr. gjemte, og som Stocks fant, inne i familiens tidligere 400 år gamle herregård på den kjente øya Jersey og et mektig skatteparadis for øya Jersey.
Dick Sr.s tillitsselskap, La Hougue, er nå et hovedmål for det amerikanske senats finanskomités etterforskning av hvordan den avdøde dømte pedofilen og tidligere Maxwell-kjæresten Jeffrey Epstein finansierte sin internasjonale barnesexhandelsring, har The Post fått vite.
I september introduserte senator Ron Wyden, Senatets finanskomités rangerende medlem, Produce Epstein Treasury Records Act for å tvinge finansminister Scott Bessent til å gi ut Epstein-relaterte finansposter til Senatets etterforskere.
I et brev til Sec. Bessent, Wyden (D-OR) ba om filer knyttet til 58 individer og enheter «med dokumenterte Epstein-bånd» – og La Hougue var nummer 20 på listen.
Dick-Stocks Colorado-trust ble bygget med en viktig beskyttelse: enhver etterfølger-tillitsmann måtte være en USA-regulert bank eller trustselskap.
Men, hevdes det i klagen, at tillitsmennene begikk «svindel på en makt» da de feilaktig utnevnte Isle of Jersey-baserte La Hougue. Trusten bestemte også at Dick Sr. ikke skulle dra nytte av det.
Alt i alt hevder klagen tiår med svindel, falske lån, tilbakedaterte dokumenter og blandede kontoer for å «til fordel for andre, inkludert seg selv», i stedet for Tanya.
«Mens man undersøkte tapet av disse millioner av dollar, ble det funnet mer enn 300 esker med dokumenter som inkluderer forfalskede låneavtaler, bankoverføringsbekreftelser, interne notater/e-poster mellom de tiltalte, bankdokumenter og andre registreringer av deres brudd på tillitspliktene,» ifølge klagen.
I det geografiske sentrum av anklagene er Isle of Jersey, en liten britisk kroneavhengighet utenfor kysten av Frankrike som for lenge siden byttet smør og kyr for billioner i offshore-kontanter.
Øya er der Maxwells brødre Ian og Kevin Maxwell gjemte penger offshore med Dick Sr.s hjelp etter at faren deres, pressebaron Robert Maxwell, døde i 1991, hvis kropp ble funnet i vannet utenfor Kanariøyene i nærheten av yachten hans, Lady Ghislaine.
Dick-Stocks tillit, som ble etablert i 1984 som en del av hennes mor Marys skilsmisse fra Dick Sr., holdt legitim Denver eiendom, ettersom Mary var «medvirkende til å skape og forvalte familiens rikdom», ifølge søksmålet i desember.
«Det var takket være Mary at trusten ble opprettet i Denver og krevde at tillitsmenn skulle komme fra amerikanske banker og truster,» sa en kilde. «Tanya vil ikke ha noen del av pengene som faren hennes tjener offshore, senere.»
I en annen skandaløs vri ble Dick Sr.s klientliste offentliggjort for rundt fem år siden, takket være et eksplosivt oppbevaring av 350 000 konfidensielle dokumenter som Tanya og Darrin snublet over i en låst squashbane. Til deres sjokk oppdaget de snart at faren hennes var kjernen i svindelen.
Klientlisten inkluderer også ubehagelige karakterer som den russiske oligarken Alexander Zhukov — Roman Abramovichs eks-svigerfar; Den israelske kunsthandleren Ronald Fuhrer, knyttet til en savnet Botticelli; Den amerikanske pornokongen Eddie Wedelstedt, som ble dømt for skattesvindel og anklager om uanstendighet i 2006; Igor Vishnevskiy, den tidligere lederen av Glencore i Russland; og enkeltpersoner involvert i tyveri av mer enn 100 millioner dollar under Spare- og låneskandalen på 1980-tallet.
Dokumentene viser hvordan La Hougue hjalp kundene sine mens de brøt sine tillitsplikter overfor Tanya, delvis ved å opprette falske lån og falsk gjeld og blandede kontoer, ifølge rettsklagen. Det er til og med materiale som La Hougue angivelig har sendt til klienter som beskriver hvordan det kan hjelpe dem med å unngå skatt.
Tanya og Darrin hevder at da medforvalterne Barclays Bank PLC og Barclays Trust International (BTI) trakk seg fra trusten i 1995, begikk de «svindel på en makt» fordi de feilaktig utpekte de nye tillitsmennene på La Hougue, gikk tom for den 400 år gamle «St. Jerseys» herregård på St. Jersey, og fungerte som hans «Salter»-herregård. ifølge en tidligere rettsavgjørelse i Colorado i en skilsmissesak fra 1992 som involverte Dick Sr. og hans andre kone.
Aksjene holdes at La Hougue aldri lovlig kontrollerte trusten, som ble opprettet i Colorado, fordi en trustbestemmelse krevde at etterfølgende tillitsmenn skulle være fra en USA-regulert bank eller trustselskap. Det gjorde den nye tillitsutnevnelsen til en «svindel på en makt», som er ugyldig fra begynnelsen – ugyldig fra starten.
Tanya og Darrin hevder at Barclays og BTI aldri trakk seg med hell, og at de derfor forblir tillitsmennene – noe som gjør dem ansvarlige for tap og skader på minst 12 milliarder dollar.
Hvis paret vinner, kan deres argument skape en ny presedens for aktivister som søker å holde store banker ansvarlige for svindel mot enkeltpersoner og store pensjonsfond, sa James S. Henry, medgründer av United Against Money Laundering og en Global Justice Fellow ved Yale.
«Vi har sett desimeringen av anti-korrupsjon og anti-hvitvaskingsbestemmelser, så denne innsatsen for å involvere private rettssaker kommer på et viktig tidspunkt,» sa Henry.
Likevel er det sjelden at tillitsmottakere får rettferdighet. Når svindel blir oppdaget, har foreldelsesregler ofte slått inn, banker kan også bruke år på å produsere rettsliggjorte dokumenter, eller hevde at de mangler, og de kan også ofte overgå ofre i utmattelseskriger.
Men Tanya og Darrin har dype lommer – og dokumenter. I tillegg har «svindel på en makt» – en juridisk doktrine i Storbritannia og Jersey – ingen foreldelsesregler.
Det krever heller ikke at saksøkerne beviser svindel. I stedet må de bare bevise et upassende formål med å utøve en tillitsmakt, sier juridiske eksperter.
«Jeg har brukt en betydelig mengde tid på å undersøke denne saken, se på dokumentarbeviset for å evaluere den, og jeg mener det er et godt grunnlag for det vi fant i klagen,» sa Edwards, Stocks’ advokat, til Posten.
Barclays og HSBC avviste kommentarer; tillitsselskapene returnerte ikke forespørsler om kommentarer fra The Post.
