Snakk om noen skitne diamanter.
En etterkommer av Cartier-smykkedynastiet ble dømt til åtte års føderalt fengsel etter å ha tilstått å ha drevet en ulisensiert kryptovalutabørs som hvitvasket mer enn 470 millioner dollar i inntekter fra narkotikahandel.
Maximilien de Hoop Cartier, en bosatt i Frankrike som ser ut som sanger under navnet «Max Cartier», ble dømt i Manhattan føderale domstol tirsdag etter å ha erkjent straffskyld i oktober for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og sammensvergelse for å begå banksvindel.
Cartier, 58, kanaliserte pengene gjennom et nett av amerikanske skallselskaper forkledd som falske programvare- og teknologifirmaer – med navn som Bullpix Solutions, Softmill LLC og VC Innovated – før de sendte dem til Colombia, sa påtalemyndigheten.
Selskapene eksisterte utelukkende for å motta og overføre internasjonale narkotikapenger, og konvertere narcos’ kryptovaluta til hard valuta.
For å lure bankene brukte Cartier forfalskede kontrakter og fakturaer som fikk det til å se ut som om firmaene gjorde lovlig teknisk arbeid. Han delte med vilje transaksjoner i biter for å unngå bankkontroll.
Ordningen, kalt «Cartier Cell» av FB, dateres tilbake til minst 2018.
Smykkerarvingen fortalte en undercover FBI-agent at han betraktet et hotell i New York City som sitt andre hjem, hvor han håndterte sine kryptoklienter, advokater og banker.
I 2021 beslagla DEA-agenter nesten 940 000 dollar fra kontoene hans etter å ha traktet stoffinntektene inn i dem gjennom en undercover-operasjon.
Cartier gikk deretter inn på den amerikanske advokatens kontor i Pennsylvania med forfalskede forretningsdokumenter og overtalte påtalemyndighetene til å returnere en del av pengene før agenter bygde saken som til slutt satte ham bort.
Cartier, en fransk bosatt og argentinsk statsborger, ble beordret til å betale 2.362.160 dollar i inndragning – hans kutt av hvitvaskingsoperasjonen – og tape flere bankkontoer i selskapet.
USAs advokat John Clayton sa at Cartier «utnyttet sin kunnskap om amerikanske og internasjonale finanssystemer for å hvitvaske narkotikapenger og andre kriminalitetsutbytte».
Cartiers sosiale medier annonserer musikkkarrieren hans, inkludert hans nye singel, «Somos Novios».
Et tilsynelatende photoshoppet innlegg fra 19. februar 2024 viser Cartier som sitter ned med CNN for et intervju; men nettsøk gir ingen resultater.
