Foreldre i Minnesota fikk utbetalt opptil 1500 dollar per barn hvis de meldte inn barn til falske behandlinger ved to autismesentre i den største av sitt slag svindel- og hvitvaskingsordningen, har FB påstått.
Fire anklagede svindlere betalte foreldre fra det lokale somaliske samfunnet tilbakeslag fra $300 til $1500 i måneden for hvert barn de meldte seg på for unødvendige behandlinger ved autismeklinikkene Smart Therapy Center og Star Autism Center, hevder en ny tiltale.
Det er uklart hvor mange barn i Minneapolis og St. Cloud-området som feilaktig ble oppført som autister, men det var nok i løpet av en femårsperiode til å samle 46 millioner dollar i uredelige utbetalinger til helsetjenester, hevder FBI.
Tilbakeslagene – referert til med kodeordet «datamaskin» – ble «forkledd» da de tiltalte skrev sjekker til ansatte og familiemedlemmer i fasilitetene som deretter ble innbetalt og betalt til foreldrene hver måned, hevdes det i innleveringen.
Som en del av relaterte saker hjalp de tiltalte også med å stjele andre skattebetalerfinansierte programmer for å motta betalinger for hundretusenvis av måltider for barn ved Smart Therapy – som aldri ble levert fullt ut, ifølge føderale påtalemyndigheter.
Svindlerne var en del av et omfattende opplegg for å bruke de stjålne pengene til fordel for seg selv og deres familier, inkludert å kjøpe eiendom i Kenya og en lastebil, mellom 2019 og 2024.
Shamso Ahmed Hassan, 55, en medeier av både Smart Therapy og Star Autism, og ansatt Hanaan Mursal Yusuf, 25, ble torsdag siktet for bilking av Medicaid og statlige midler øremerket autismebehandling til 46,6 millioner dollar – i den største autismeordningen noensinne, hevdet føderale påtalemyndigheter.
I alt ble 21,2 millioner dollar i autismefinansiering utbetalt til bare de to tiltalte gjennom de uredelige fordelene som kreves gjennom Star Autism og Smart Therapy, hevder rettspapirene, som begge mistet lisensene i Minnesota tidligere i år.
Asha Farhan Hassan (28) og Abdinajib Hassan Yussuf (27) har begge tidligere inngått avtaler knyttet til deres involvering i svindelene ved Star Autism and Smart Therapy. Duoen – som venter på dom – er tilsynelatende søsken.
Den nye tiltalen mot Shamso Hassan og Hanaan Yusuf – begge fra Brooklyn Park, Minn. – inkluderer anklager mot medsammensvorne 1 og 2, hvis identifiserende detaljer samsvarer med Asha Hassan og Abdinajib Yussuf.
Spesifikt skal de fire planleggerne ha svindlet fordelsprogrammet for tidlig intensiv utvikling og atferdsintervensjon (EIDBI), som er ment for tjenester for personer med autisme som er under 21 år.
Fra 2018 til 2025 steg utgiftene i Minnesotas EIDBI-program, som finansierer autismesentre, fra mer enn $600 000 til mer $400 millioner, sa tjenestemenn i Justisdepartementet.
Hassan og Yusuf – hovedfakturaen ved Smart Therapy – meldte seg inn hos helseavdelingen som nivå II-leverandører av autismetjenester gjennom EIDBI, og Yusuf oppgraderte til slutt til å bli en nivå I-leverandør 1. januar 2024, hevdet rettspapirene.
Dette tillot «Smart Therapy å fakturere for hennes tjenester til en høyere pris,» hevdet tiltalen.
Yussuf kjøpte en Freightliner semi-lastebil ved å bruke 100 000 dollar av de falske pengene, og han sendte 200 000 dollar til Kenya, en tidligere tiltale påstått.
Og Asha Hassan sendte hundretusenvis av dollar til utlandet og kjøpte eiendom i Kenya, hevdet FBI da hun ble arrestert og siktet i september i fjor.
Hassan – en medeier av Smart Therapy – ble også anklaget for å ha svindlet både voksen- og barnematfordeler ved å hevde, fra desember 2020, at anlegget serverte 300 barn både frokost og lunsj syv dager i uken, hevdet myndighetene i hennes tilfelle.
I april 2021 hevdet Smart Therapy å servere 1200 måltider om dagen, syv dager i uken – noe Hassan visste var «grovt oppblåst», hevdet påtalemyndigheten.
Mellom 2020 og 2021 hevdet hun at senteret serverte nesten 200 000 måltider til barn, som hun krevde 465 000 dollar for, hevdet tiltalen hennes.
Star Autism, som ligger i St. Cloud, fikk sin lisens tilbakekalt 23. januar, mens Smart Therapy, som ligger i Minneapolis, fikk lisensen fratatt 7. januar, ifølge statens registre.
De påståtte tukterne hadde også rutete fortid, og Shamso Hassan drev tidligere et barnepass som mistet lisensen for å misbruke barn, ifølge rettsprotokoller og tidligere rapporter.
Shamso Hassan hjalp til med å drive Kingdom Kare Learning Center i Minneapolis, som fikk sin lisens tilbakekalt etter at overvåkingsvideo avslørte at en ansatt brukte en lang, tykk pinne for å slå 14 barn totalt 19 ganger i april 2017, rapporterte CBS News den gang.
Statens rettsprotokoller viser at Hassan ble navngitt i en sak som involverte mer enn $40 000 i gjeld som skyldtes av Kingdom Kare Learning Center, LLC i 2017.
Yusuf ble tidligere dømt for å ha fremvist falsk ID til en politimann i 2019, viser rettsprotokollen, og betalte en bot på 138 dollar.
Begge møtte første gang i retten torsdag og har siden blitt løslatt uten binding.
De nylige anklagene var blant 15 avduket av justisdepartementet torsdag i forbindelse med mer enn 90 millioner dollar i stjålet skattebetalerfinansiering for svindeltjenester i Minnesota – inkludert en svindler som hoppet fra en balkong i fjerde etasje før han ble pågrepet av FBI.
Bruce Rivers, en forsvarsadvokat for Hanaan Yusuf, og Deborah Ellis, som representerer Abdinajib Yussuf, nektet å kommentere da de ble nådd av The Post.
Forespørsler om kommentar til Kevin Riach, som representerer Shamso Ahmed Hassan og Ryan Pacyga, som representerer Asha Hassan, ble ikke returnert.
