To Minnesota-svindlere skal ha svindlet mer enn 21 millioner dollar i midler øremerket autismetjenester gjennom to falske selskaper og deretter brukt det overdådig på utenlandseiendommer, sa tjenestemenn.
Shamso Ahmed Hassan, 55, og Hanaan Mursal Yusuf, 25, hvis mugshots ble sluppet onsdag, gjorde seg som banditter ved å sende inn millioner av dollar i falske krav til Minnesotas Early Intensive Development and Behavioral Intervention Program [EIDBI] mellom mai 2020 og desember 2024, sa myndighetene.
Paret registrerte to selskaper som deles av Hassan – Smart Therapy Center LLC og Star Autism Center LLC – som tjenesteleverandører for å sende inn kravene og ble sikret 21,2 millioner dollar i midler rettet mot å hjelpe mennesker under 21 med autisme.
Svindlerne var del av et omfattende opplegg for å bruke de stjålne pengene på seg selv og deres familier, inkludert kjøp av eiendom i Kenya og en lastebil.
Hassan og hennes ansatte, Yusuf, som bor sammen og begge er amerikanske statsborgere, forblir i føderalt varetekt i påvente av rettssaker, ifølge Department of Homeland Security.
Arrestasjonene deres er en del av en større svindelordning som kostet mer enn 46 millioner dollar og inkluderte to andre tiltalte, Asha Farhan Hassan, 28, og Abdinajib Hassan Yussuf, 27 – som ser ut til å være søsken – begge har tidligere inngått avtaler knyttet til deres involvering i svindelene ved Star Autism og Smart Therapy.
De månedlige betalingene på $300-$1500 ment for autistiske barn – referert til med kodeordet «datamaskin» – ble «forkledd» da de tiltalte skrev sjekker til ansatte og familiemedlemmer på fasilitetene som deretter ble innbetalt og utbetalt til foreldrene som tilbakeslag hver måned, ifølge føderale påtalemyndigheter.
Den nye tiltalen mot Shamso Ahmed Hassan og Hanaan Yusuf – begge fra Brooklyn Park, Minnesota – inkluderer anklager mot medsammensvorne 1 og 2, hvis identifiserende detaljer samsvarer med Asha Hassan og Abdinajib Yussuf.
Hassan og Yusuf – hovedfakturaen ved Smart Therapy – meldte seg inn hos helseavdelingen som nivå II-leverandører av autismetjenester gjennom EIDBI, og Yusuf oppgraderte til slutt til å bli en nivå I-leverandør 1. januar 2024, hevdet rettspapirene.
Dette tillot «Smart Therapy å fakturere for hennes tjenester til en høyere pris,» hevdet tiltalen.
Hassan er også anklaget for å ha svindlet både voksen- og barnematfordeler ved å hevde at Smart Therapy serverte 300 barn både frokost og lunsj syv dager i uken, hevdet myndighetene.
I april 2021 hevdet Smart Therapy å servere 1200 måltider om dagen, syv dager i uken – som Hassan visste var «grovt oppblåst,» sa påtalemyndigheten.
Mellom 2020 og 2021 hevdet hun at senteret serverte nesten 200 000 måltider til barn, som hun krevde 465 000 dollar for, ifølge tiltalen.
Fra 2018 til 2025 økte utgiftene i Minnesotas EIDBI-program, som finansierer autismesentre, fra mer enn $600 000 til over $400 millioner, sa tjenestemenn i Justisdepartementet.
Begge selskapene mistet sine Minnesota-lisenser tidligere i år, ifølge tjenestemenn.
De nylige anklagene var blant 15 avduket av justisdepartementet torsdag i forbindelse med mer enn 90 millioner dollar i stjålet skattebetalerfinansiering for svindeltjenester i Minnesota – inkludert en svindler som hoppet fra en balkong i fjerde etasje før han ble pågrepet av FBI.
