Føderale påtalemyndigheter har truffet JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo og andre Wall Street-giganter med feiende stevninger i en kriminell etterforskning av om de har «avslått» kunder på grunn av politikken deres, sa to kilder som er kjent med saken til The Post.
Kravene fra den amerikanske advokat Jeanine Pirros kontor i Washington, DC, beordrer bankene til å hoste opp lister over kunder de kuttet av og forklare hvorfor kontoene deres ble stengt.
Undersøkelsen, først rapportert av Wall Street Journal, markerer en eskalering av president Trumps kritikk av banksektoren for angivelig å blokkere konservative inkludert First Family.
Trump har lenge hevdet at JPMorgan og Bank of America dumpet kontoene hans og nektet å åpne nye for ham i kjølvannet av US Capitol-opptøyene 6. januar 2021.
Han saksøkte også personlig JPMorgan og administrerende direktør Jamie Dimon i januar for stengningene. Trump-familien saksøkte Capital One i fjor, og hevdet at den avskaffet mer enn 300 kontoer knyttet til Trump-virksomheter i 2021.
Førstedame Melania Trump har sagt at hennes egen konto ble stengt kort tid etter 6. januar.
Bankene nekter for å bryte noen lover og insisterer på at de ikke dropper kunder på grunn av politikk eller religion. Selskapene legger skylden på anti-hvitvaskingsregler og regulatorisk press for stengingene.
Men tidligere i år innrømmet JPMorgan i rettsdokumenter at den stengte kontoer for Trump og flere av hans virksomheter i kjølvannet av 6. januar.
Representanter for JPMorgan, Bank of America og Wells Fargo nektet å kommentere til The Post onsdag.
Pirros påtalemyndigheter ser på anklagene i henhold til Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act av 1989, den tunge svindelloven som FB brukte for å slå banker over giftige boliglån etter nedsmeltingen i 2008.
Loven er en påtalemyndighets favoritt takket være dens brede rekkevidde og 10-årige foreldelsesfrist, lang nok til å dekke bølgen av kontostenginger som fulgte 6. januar.
Det valget peker på sondens største hinder: det er ikke åpenbart hvilken lov bankene brøt.
Sivile rettighetsvedtekter hindrer diskriminering i utlån, men bankene har et stort spillerom over hvem de gjør forretninger med, og overholdelsesregler kan tvinge dem til å droppe kunder som anses for risikable.
En kilde som er kjent med saken, slengte Pirros etterforskning og anklaget den tidligere Fox News-verten for å «gripe etter halmstrå» ved å prøve å bygge en sak mot bankene for å ha fulgt føderale forskrifter.
«Ingen sitter rundt et bord og bestemmer seg for å avvise konservative,» la personen nær situasjonen til.
Likevel tror de føderale myndigheter at de har et papirspor.
Office of the Comptroller of the Currency, et uavhengig byrå i finansdepartementet, sa i desember at de fant tidlige bevis på at landets ni største banker hadde avvist kunder i industrier inkludert olje og gass, kull, skytevåpen og voksenunderholdning.
Tjenestemenn siterte bankenes egne blanke rapporter som hevder klima- og rasemessige løfter.
Inntil nå hadde nedslaget vært OCCs gressbane under en eksekutiv ordre Trump signerte i august rettet mot «politisert eller ulovlig debanking».
Ordren ba regulatorer om å henvise saker til riksadvokaten, selv om ingen noen gang gjorde det. Pirros kontor startet sin sonde på egen hånd, ifølge medieoppslag, selv om kontoret hennes og OCC nå koordinerer.
Etterforskningen setter Pirro tilbake på kjent gress.
Demokratene sprengte hennes kontors kriminelle etterforskning av daværende sentralbanksjef Jerome Powell over sentralbankens renovering på 2,5 milliarder dollar, en historie brutt av The Post, som en politisk hitjobb.
En føderal dommer opphevet stevningene hennes før hun la ned etterforskningen i april og sendte saken til Feds generalinspektør.
To av de samme påtalemyndighetene som nå driver debanking-sonden, Carlton Davis og Steven Vandervelden, avla et uanmeldt besøk på Feds byggeplass den måneden.
Trump har offentlig hamret store amerikanske banker i årevis, og sa til Bank of America-sjef Brian Moynihan i Davos i fjor: «Jeg håper du begynner å åpne banken din for konservative.»
