Barclays og HSBC har blitt anklaget for å ha gjort det mulig for en avdød eiendomsmagnat å ta kontanter fra truster beregnet på datteren hans til en massiv hvitvaskingsordning – inkludert avtaler som ble meglet av en enhet knyttet til Ghislaine Maxwells familie, ifølge en bombedomstol.
Tanya Dick-Stock og ektemannen Darrin Stock saksøkte bankene i desember, og påsto at de hjalp hennes avdøde far John Dick Sr. med å gjøre truster, inkludert en verdsatt til 350 millioner dollar, til en sparegris for å legge til rette for ulovlige transaksjoner for et falskt galleri som inkluderte to søsken til den dømte barnesex-handleren Ghislaine Maxwell.
I en ny saksbehandling i Colorado føderale domstol hevder paret at bankene forsømte sin plikt til å «kjenne kunden din», eller KYC, under anti-svindel- og hvitvaskingsregelverket som styrer finansinstitusjoner. De hevdet også at svindelen var større enn tidligere kjent, og søkte ytterligere 3 milliarder dollar på toppen av de opprinnelige 12 milliarder dollar de søkte fra bankene og skader.
De «bransjeomfattende hvitvaskingsordningene» kunne ikke ha skjedd uten «globale banker som er villige til å akseptere kodede kontoer, gi avkall på meningsfulle og nødvendige … forpliktelser, flytte midler uten samtidig dokumentasjon, og behandle transaksjoner hvis sanne økonomiske substans bevisst ble tilslørt», heter det i den nye registreringen.
Barclays og HSBC og noen av deres datterselskaper, pluss et trustselskap kalt Zedra, lurte angivelig kreditorer, unngikk skatter og gjemte kontanter gjennom en offshore-trustvirksomhet kalt La Hougue, som senere ble omdannet til Pantrust.
The Stocks, som er representert av tidligere presidentkandidat og eks-senator. John Edwards har tidligere hevdet at de fant bevis på svindelen i en låst squashbane på deres tidligere 400 år gamle eiendom på Isle of Jersey, et skatteparadis til havs.
La Hougue var på en liste over 72 personer og enheter som Senatets finanskomité søker informasjon om i forbindelse med etterforskningen av den avdøde finansmannen og seksualforbryteren Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwells mangeårige medarbeider.
Maxwells brødre Kevin og Ian Maxwell var angivelig midt i La Hougues aktiviteter.
«Gjennom midten av 1990-tallet flyttet La Hougue penger, etablerte skallselskaper og engasjerte seg i finansielle ordninger med Kevin og Ian Maxwell,» heter det i den endrede klagen.
En talsperson for brødrene fortalte tidligere til Times of London at de ikke hadde «kunnskap om skatteunndragelse eller andre ordninger som angivelig er organisert av La Hougue».
En representant for brødrene svarte ikke på en Post-forespørsel om kommentar.
The Stocks’ søksmål beskriver omfanget av svindelen som «svindrende» og hevder «hundrevis av millioner dollar rett og slett forsvant».
«Å legge til rette for store hvitvaskingsordninger for penger var en del av forretningsplanen for de tiltalte Barclays og HSBC … Og hele tiden fortsatte tiltalte å høste enorme fortjenester.»
HSBC benektet på det sterkeste anklagene og sa at de ville bekjempe dem i retten.
«HSBC driver et robust program for overholdelse av økonomisk kriminalitet med bransjeledende kontroller,» sa banken i en uttalelse.
I en ikke-relatert sak innrømmet HSBC i 2012 hvitvasking av penger for voldelige narkotikakarteller og flytting av midler til amerikanske sanksjonerte land, inkludert Iran. HSBC betalte den amerikanske regjeringen en daværende rekordhøy bot på 1,92 milliarder dollar i en kontroversiell avtale om utsatt påtale.
Barclays og Zedra nektet å kommentere.
Den endrede klagen «maler et bredere bilde av en hel rekke muliggjørere som handler sammen på ekstraordinære måter,» sa John Christensen, en tidligere senior økonomisk rådgiver for Jersey og medgründer av Tax Justice Network.
«HSBC sviktet sine regulatoriske plikter da de tok over fra Barclays, og det reiser spørsmål om deres overholdelsespolicy,» la han til.
«Det er en banebrytende sak. Advokater sier at dette kan endre karakteren av forholdet mellom bankene og deres klienter som er truster. De vil måtte vise en mye større omsorgsplikt overfor sine klienter.»
James S. Henry, medgründer av United Against Money Laundering og en Global Justice Fellow ved Yale, beskrev saken som «et forbilde for å holde banker ansvarlige for brudd på truster».
«I denne tiden med finansiell korrupsjon er det nå opp til private rettsinstanser som har tapt milliarder av dollar for å kjempe mot store banker. Det er vanskelig å finne rettssaker, og det er et mirakel de har sendt inn,» sa han.
Neste steg i saken er at saksøkerne svarer på den endrede klagen. Rettsdatoer for funn og deponeringer forventes å følge denne høsten.
