Justisdepartementet ser etter sigende på JPMorgan og Citigroup som en del av en etterforskning av den iranske øverste lederen Mojtaba Khameneis spor av pengestrømmer gjennom USA.
Midt i en bredere innsats for å slå ned på hvitvasking og korrupsjon, har tjenestemenn satt i gang en etterforskning av hvordan Khamenei har klart å bygge opp en massiv investeringsportefølje med eksponering mot Wall Street-banker, rapporterte Bloomberg, som siterer anonyme tjenestemenn.
Etterforskere undersøker store pengebevegelser mellom firmaer overvåket av Khamenei – og om amerikanske finansinstitusjoner, inkludert JPMorgan og Citi, hjalp til med å lette disse transaksjonene, ifølge rapporten.
DOJ og Citi nektet å kommentere. JPMorgan svarte ikke umiddelbart på The Posts forespørsel om kommentar.
Sammen med amerikanske banker står europeiske og Midtøsten-långivere angivelig overfor gransking i etterforskningen. Globale merker som mottok betalinger fra nettverket, som Hilton Worldwide Holdings, er også det.
Det er fordi den iranske lederens nettverk – som inkluderer alt fra frakt fra Persiabukta til britisk luksuseiendom – har rutet sine midler gjennom banker i Storbritannia, Sveits, Liechtenstein og De forente arabiske emirater, rapporterte Bloomberg.
Det er mulig at etterforskningen ikke vil føre til noen siktelse. DOJs hovedmål er å finne eventuelle hull i det amerikanske banksystemet som kan tillate Khameneis penger å strømme gjennom landet, ifølge rapporten.
Khamenei ble utnevnt til øverste leder i juni, etter at faren hans ble drept i amerikansk-israelske luftangrep tidlig i krigen med Iran. Den nye herskeren ble angivelig alvorlig skadet i streikene og har ikke blitt sett offentlig siden han tiltrådte.
Justisdepartementet har advart om at Iran aktivt prøver å bryte seg inn i det amerikanske finanssystemet.
«Den kollektive innsatsen fra regjeringen de siste 10 årene har virkelig drevet Iran ut av legitime finansinstitusjoner,» sa Molly Moeser, som driver DOJs hvitvaskingsavdeling, i mai på en industrikonferanse i New York.
Men «fordi den amerikanske dollaren fortsatt er den mest stabile valutaen og valutaen alle ønsker å foreta betalinger i, ser Iran etter enhver mulighet til å bruke skallselskaper, bruke skyggestrukturer for fortsatt å få tilgang til den amerikanske dollaren,» advarte hun.
Før han ble den øverste lederen, brukte Khamenei Ali Ansari, en finansmann, som en kanal for å flytte midler til utlandet, ved å bruke skallselskaper til å kjøpe luksusboliger og femstjerners hoteller over hele Europa – inkludert flere drevet av Hilton, rapporterte Bloomberg tidligere.
Ansari ble ilagt sanksjoner i oktober 2025 for angivelig «økonomisk støtte» til Irans islamske revolusjonsgarde. Advokaten hans har benektet noen bånd til Khamenei.
Herskeren ble personlig sanksjonert av USA i 2019 for å ha handlet på vegne av sin far og jobbet tett med sjefen for IRGC, ifølge finansdepartementet.
I løpet av de siste månedene har flere enheter i Khameneis imperium gått fra å være arkivert under Ansaris navn til andre nær herskeren – et mulig forsøk på å skjule eierskap, sa en tjenestemann til Bloomberg.
Etter utsalgets tidligere rapportering om Khameneis lyssky transaksjoner, lanserte Hilton en intern undersøkelse om hvorvidt det utsatte seg selv i fare for sanksjoner ved å beholde båndene til to av hotellene sine i Tyskland – Hilton Frankfurt City Centre og Hilton Frankfurt Gravenbruch, heter det i rapporten.
Rådgivere advarte hotellkjeden om at den kunne møte regulatoriske og omdømmeproblemer hvis den ikke kuttet båndene til de to hotellene, ifølge Bloomberg. Bookingalternativer for begge hotellene er fortsatt oppført på Hiltons nettside.
Hilton svarte ikke umiddelbart på The Posts forespørsel om kommentar.
