Wall Street-regulatorer etterforsker et parti med mistenkelig godt timede oljehandler verdt mer enn 800 millioner dollar midt i økende anklager om innsidehandel knyttet til Iran-krigen, ifølge en rapport.
En mengde amerikanske og internasjonale oljefutures skiftet hender 23. mars, bare noen øyeblikk før president Trump stoppet angrepene på Irans energiinfrastruktur i et sannhetssosial innlegg tidlig om morgenen.
Den øverstkommanderendes pause i streikene førte til at oljeprisen falt med så mye som 13 % – og genererte gevinster på 5 millioner dollar eller mer for minst fem firmaer som kjøpte og solgte råoljefutures den dagen, ifølge Wall Street Journal.
Commodity Futures Trading Commission, eller CFTC, undersøker nå økningen i handelsvolumer på grunn av bekymringer om en insider lekket informasjon om Iran-krigen, rapporterte utsalgsstedet.
CFTC svarte ikke umiddelbart på The Posts forespørsel om kommentar.
«Alle føderale ansatte er underlagt myndighetenes etiske retningslinjer som forbyr bruk av ikke-offentlig informasjon for økonomisk fordel,» sa talsmann for Det hvite hus Davis Ingle til The Post.
«Men enhver implikasjon av at administrasjonens tjenestemenn er engasjert i slik aktivitet uten bevis er grunnløs og uansvarlig rapportering.»
CFTCs etterforskning dekker angivelig minst tre selskaper, inkludert London-baserte investeringsselskapet Qube Research & Technologies, eiendomsfinansieringsfirmaet Forza Fund Ltd. og den franske oljegiganten TotalEnergies.
Disse firmaene høstet inntekter på henholdsvis rundt 5 millioner dollar, 10 millioner dollar og 200 000 dollar fra de aktuelle handelene, rapporterte Journal.
Handelene 23. mars er ikke det første tilfellet av mistenkelig tidsbestemte spill rundt Iran-krigen. Den 6. mai skiftet råoljefutures verdt rundt 700 millioner dollar raskt hender i forkant av en rapport om samtaler for å få slutt på Iran-krigen, ifølge Journal.
Forrige måned ble en amerikansk soldat siktet for å ha brukt hemmeligstemplet informasjon for å hente inn mer enn $400 000 fra spill på prediksjonsmarkedet Polymarket rundt tidspunktet for den venezuelanske diktatoren Nicolás Maduros fange.
I mellomtiden har Det hvite hus advart ansatte mot å bruke innsideinformasjon for å plassere spill på prediksjonsmarkeder og andre futuresmarkeder, ifølge Journal.
Ingen av firmaene som er involvert i CFTC-etterforskningen har blitt formelt anklaget for overtredelse – og innsidehandel på futuresmarkeder kan være en vanskelig overtredelse å slå fast, siden det er en del av markedet som ofte domineres av algoritmer.
Blokaden av Hormuzstredet midt i Iran-krigen har forårsaket den verste energiforsyningsforstyrrelsen noensinne, og angrep på kritisk infrastruktur i Midtøsten har forverret krisen. Oljefutures svevet rundt $100 per fat i flere uker og handelsvolumene har vært høye, selv om prisen på Brent Crude falt til rundt $90 onsdag på fornyet håp om en avtale for å få slutt på konflikten.
23. mars-handlene fanget oppmerksomheten til investorer, som raskt reiste bekymring på sosiale medier om mulig innsidehandel, da aktiviteten tidlig om morgenen hoppet fra hundrevis av handler til tusenvis før Trumps innlegg på sosiale medier.
Det kan være utfordrende å identifisere motivasjonen bak en gitt handel når mange firmaer bruker en blanding av algoritmer og individuelle handelsmenn. Men noen av firmaene som ble kontaktet av CFTC pekte på en spesifikk nyhetsartikkel som drivkraften bak deres tidlige morgenspill 23. mars, ifølge rapporten.
Omtrent 15 minutter før Trumps innlegg publiserte Semafor en kort artikkel med overskriften «Det hvite hus øyner Iran krigsutgang selv om angrepene vedvarer [sic]», fortalte folk som er kjent med etterforskningen til Journal.
Qube sa til Journal at deres «investeringsbeslutninger er modelldrevne, tar i betraktning et stort utvalg av datakilder på en kontinuerlig basis, ikke en retningsbestemt handel drevet av en spesifikk geopolitisk kommentar/oppdatering/utfall.»
TotalEnergies fortalte utsalgsstedet at det ikke er klar over noen CFTC-undersøkelse av Totsas råoljehandelsaktiviteter. Totsa er fast forpliktet til å overholde alle gjeldende markedsreguleringer, håndhever et strengt program for etterlevelse av markedet og har en nulltoleranse mot enhver forseelse. Totsa er det franske firmaets handelsgren.
Metabit Trading, et kinesisk firma tilknyttet Forza Fund, sa at det ikke er blitt kontaktet av CFTC.
Qube, TotalEnergies og Forza Fund svarte ikke umiddelbart på The Posts forespørsler om kommentar.
Feds kan være på utkikk etter røde flagg blant de tre firmaene, inkludert hvordan deres 23. mars-aktivitet er sammenlignet med handler de gjorde tidligere, og om de gjorde spesielt aggressive handler på en bestemt dag.
